2016年9月8日木曜日

詐欺収益9億円超を資金洗浄疑い

2016年 09月 8日 13:17 JST ロイター
米国での詐欺事件の犯罪収益を日本の銀行で不正に払い戻したとして、愛知県警は8日までに、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)と詐欺の疑いで、同県あま市、指定暴力団山口組系組織の元組員森川重喜容疑者(46)ら男3人を逮捕した。県警はマネーロンダリング(資金洗浄)事件とみて捜査している。

 
 
国際捜査課によると、海外の犯罪組織がだまし取った被害金約9億5千万円が、複数口座に振り込まれていた。被害にあった米国企業からの相談や、国際刑事警察機構(ICPO)からの照会があり、県警が調べていた。

 森川容疑者は容疑を否認し、他の2人は認めている。森川容疑者が指示役とみられる。
すごいな。額が9億。
しかもマネロンに使われるとは。
こんなの氷山の一角なんだろうな。

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